多项选择题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构除了核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的措施：（）

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.向公安、工商行政管理等部门核实
D.实地查访

你可能感兴趣的试题

企业网银专业版客户可以申请“单笔实时代发”业务设置特殊限额，突破系统业务限额限制，原则上调整的最高限额为：单笔限额（）万元（含），日累计限额（）万元（含）。

答案： 300；3000

多项选择题

农商行可以办理的代收付业务包括（）。

A.村社分红
B.代发社保
C.个人代发工资
D.代收物业管理费