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多项选择题

天津滨海农村商业银行黑名单系统中黑名单范围包括（）

A.联合国安理会（UN）制裁名单
B.美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）制裁名单
C.欧盟（EU）制裁名单
D.我国公安部下发的恐怖组织和恐怖分子制裁名单

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多项选择题

根据反洗钱相关规定，可疑交易分析的主要内容包括（）

A.客户身份情况分析，例如行业、经营状况、财务状况等
B.账户分析，分析账户开立的背景及用途
C.资金交易分析，客户交易是否满足可疑交易的特征
D.其他情况分析，发现的客户异常行为等辅助情况
多项选择题

根据反洗钱相关规定，下列哪些大额交易，如未发现交易或行为可疑的，可以不报告（）

A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
B.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
C.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关等，但不包含其下属的各类企事业单位
D.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
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