多项选择题金融机构违反《个人存款账户实名制》第七条规定的,由中国人民银行给予警告,可以处1000元以上5000元以下的罚款,该第七条内容有()。

A、不出示本人身份证件的,金融机构只能为其开立储蓄存款账户。
B、在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示本人身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码。
C、代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示代理人的身份证件,进行核对,并登记代理人的身份证件上的姓名和号码。
D、不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立个人存款账户。


您可能感兴趣的试卷

你可能感兴趣的试题

1.多项选择题下列关于个人客户信息的交易,联网核查制度允许代理的有()。

A、10400-新增个人客户信息
B、10400-修改个人客户信息
C、10401-账户重归户
D、10402-修改个人核实信息

2.多项选择题个人存款账户实名制规定所称实名,是指符合()的身份证件上使用的姓名。

A、法律
B、行政法规
C、国家有关规定
D、国际惯例

3.多项选择题按照人民银行要求,核实为()的账户在核实工作完成后须中止服务。

A、虚假
B、假名
C、匿名
D、无法核实

4.多项选择题个人自助循环贷款业务流程包括()。

A、签订合约
B、柜面放贷
C、柜面取款
D、合约变更

5.多项选择题贷款要素变更指变更()等内容的过程。

A、贷款期限
B、还款期限
C、利率计算方式
D、还款方式

6.多项选择题下列关于自助合同额度冻结/解冻的表述,正确的有()。

A、目前支持部分额度的冻结或解冻。
B、手工冻结的额度只能进行手工解冻。
C、当客户自助额度被系统自动冻结后,在未还清逾期的情况下,不能使用30202交易手工解冻。
D、当客户自助额度被系统自动冻结后,在未还清逾期的情况下,只能使用30202交易手工解冻。

7.多项选择题柜员通过自助合同要素调整交易可调整激活后的自助循环贷款合同要素,分为()。

A、录入复核调整
B、直接调整
C、双人调整
D、单人调整

8.多项选择题公积金委托贷款的业务流程包括()等。

A、主办行建立合约
B、代理行建立合约
C、设置代理行
D、划拨委托资金

9.多项选择题助学贷款分为()贴息国家助学贷款和()贴息国家助学贷款。

A、中央财政
B、地方财政
C、高校
D、央行

10.多项选择题系统内质押物包括()。

A、定期存单
B、凭证式国债
C、记载储蓄式国债的卡
D、记载储蓄式国债的折

最新试题

存金通业务司法过户的过入、过出方须已在同一支行内开立贵金属账户。

题型:判断题

客户持有未到期理财产品时不可以进行解约交易,待产品到期且资金到帐后,柜员才可以进行解约交易。

题型:判断题

在平等资金池中,加入资金池的账户之间是平等的,在集团的支付额度范围内,都能自由对外支付。

题型:判断题

当核销其他柜员过渡资金时,应要求其他柜员提供待核销过渡业务凭证、个人业务凭证填单、过渡转出交易凭证、过渡转出原始凭证,并审核四张凭证上的收款人和付款人账号、户名、金额等信息是否一致,审核其他柜员是否在核销过渡业务凭证和个人业务凭证填单上加盖个人名章。

题型:判断题

经办机构应当为委托单位建立专门的代发工资合约,不得多个委托单位共用一个合约,可以在代发工资合约下增加其他批交易类型。

题型:判断题

支控方式中含凭证件支取的,须客户本人凭有效身份证件办理,由他人代理的,要提供代理人的有效身份证件。

题型:判断题

委托贷款手续费收费渠道默认为柜台(TERM),收费基数为按金额。委托贷款手续费由贷款发放方登记收取,归还贷款不再收取委贷手续费。

题型:判断题

在网银端和现金管理银企通平台认购、申购的理财产品不可在柜面端赎回。

题型:判断题

原则上能通过组合交易一笔完成的业务,不得拆分为多笔过渡交易办理。不得不拆分时,应在业务凭证上注明拆分原因,达到大额标准的由应运营主管现场审批并监督资金转出和转入的全过程。

题型:判断题

客户可以通过申请签订《中国农业银行个人银行结算账户管理协议》后,将个人人民币活期储蓄账户转为个人结算账户。

题型:判断题