各类结售汇业务管理需按交易性质、交易背景分别管理，严格区分即期结售汇和人民币与外汇衍生产品，分别核算对客结售汇、自身结售汇和银行间市场交易业务。

第三方存管/融资融券预约开户是指证券投资者通过银行网点进行开户基本信息登记，并由银行将证券投资者信息发送证券公司进行开户预约，最后由投资者到证券公司进行身份核实确认后，即可开通各类账户用于银证转账和证券投资的一项金融服务业务。

用于代发工资的内部账户，多个委托单位可共用一个内部账户。

未建立完备的预留印鉴识别控制系统和制度网点，不允许提供印鉴支控制方式服务。

销户、部提、移户业务实行免填单办理，但以过渡方式办理、大额销户部提（特指人民币50万元或外币等值5万美元以上）、销户转开户、销户转卡折收款方为无卡（折）等其他特殊情况时必须请客户先填单后办理。

经办机构应当为委托单位建立专门的代发工资合约，不得多个委托单位共用一个合约，可以在代发工资合约下增加其他批交易类型。

原则上能通过组合交易一笔完成的业务，不得拆分为多笔过渡交易办理。不得不拆分时，应在业务凭证上注明拆分原因，达到大额标准的由应运营主管现场审批并监督资金转出和转入的全过程。

存金通业务司法过户的过入、过出方须已在同一支行内开立贵金属账户。

私募基金按出资方式分为非承诺出资制产品和承诺出资制产品两大类。

人民币活期储蓄存款起存金额为1元，外汇活期储蓄存款起存金额为不低于10元人民币的等值外汇。