A.严密控制
B.业务连续性计划
C.确定政策导向
D.强化分级授权
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A.外部欺诈
B.洗钱
C.业务外包
D.监管规定
A.政治风险
B.国别风险
C.流动性风险
D.重新定价风险
A.12%
B.15%
C.18%
D.13%
A.重要性原则
B.准确性原则
C.统一性原则
D.谨慎性原则
A.再证券化风险
B.国别风险
C.流动性风险
D.重新定价风险
A.产品设计缺陷
B.财务/会计错误
C.错误监控/报告
D.文件/合同缺陷
A.基本指标法
B.关键风险指标法
C.自我评估法
D.极值理论法
A.基本指标法
B.关键风险指标法
C.标准法
D.蒙特卡罗模拟方法
A.操作风险缓释
B.操作风险评估
C.风险预警
D.资信评估
A.10年
B.5年
C.8年
D.3年
最新试题
下列()不属于结构性外汇敞口应该满足的条件。
当商业银行面对季节性的流动性紧张现象时,会提前储备大量短期到期的资金头寸,流动性覆盖率(LCR)指标会有所改善,虽然未来的潜在存款流失率会上升,但是指标的改善表示了商业银行的流动性风险降低。()
()必要时可指定具备相应资质的外部审计机构对商业银行执行信息科技审计或相关检查。
“保证信息的时效性,保证在发生国别风险事件的第一时间收集信息,从而在第一时间做出预警措施”属于日常国别风险信息监测应遵循的()原则。
“业务规模小、交易量小、结构变化不太迅速的业务领域,虽然操作风险造成的损失不一定低,但是发生操作风险的频率相对较低;而业务规模大、交易量大、结构变化迅速的业务领域,受到操作风险冲击的可能性也大”指的是操作风险的()特点。
下列属于商业银行应对灾难性损失方式的是()。
商业银行反洗钱内控制度体系中,处于核心地位的是()。
下列选项中,属于个人住房按揭贷款风险的有()。
下列属于收益度量指标的有()。
商业银行的外汇融口头寸如下:欧元多头110,日元空头50,英镑空头70,瑞士法郎多头30,加元空头10,澳元空头20,美元多头150。分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口,则三种方法中敞口值最大的是()。