票据的付款人对见票即付或者到期的票据，故意压票、拖延支付的，由中国人民银行处...

判断题票据的付款人对见票即付或者到期的票据，故意压票、拖延支付的，由中国人民银行处以压票、拖延支付期间内每日票据金额0.7%的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告、记过、撤职或者开除的处分。（）

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1.判断题政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，以及为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，影印件。（）

参考答案：对

2.判断题商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万美元（含）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。（）

参考答案：对

3.判断题智能柜台加卡时，输入每个卡箱的加卡数量及起始终止卡号。每个卡箱可以加两个号段的卡，但必须是同一种卡，该卡箱输入完成后点击确认，进行下一卡箱的加卡信息输入。不加卡的卡箱和号段不需要输入。（）

参考答案：对

4.判断题对于持港澳台居民居住证开户的港澳台居民，应确认是否已经持港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证开立银行账户，应确保同一人员在同一家银行只能开立一个I类银行结算账户。（）

参考答案：对

5.判断题网点柜员在用pad开立对公账户前，必须在综合前端用09340手机实名认证交易进行姓名、证件号码、手机号码三要素验证。（）

参考答案：错

6.判断题根据国务院办公厅印发的《港澳台居民居住证申领发放办法》相关规定，未满十八周岁的港澳台居民，可以由监护人代为申请领取居住证。（）

参考答案：错

7.判断题根据国务院办公厅印发的《港澳台居民居住证申领发放办法》相关规定，港澳台居民前往内地（大陆）居住一年以上，符合有合法稳定就业、合法稳定住所、连续就读条件之一的，根据本人意愿，可以依照办法的规定申请领取居住证。（）

参考答案：错

8.判断题境内外币支付系统个人境内外汇划转业务中汇出汇款的操作流程为：分行清算中心将来账分发至分行营业部后，分行营业部柜员操作“14518往来账登记簿查询”交易查询来账明细，选择1条记录，并通过“SHIFT+S”打印后作为入账凭证附件，按要求审查客户资料，通过“14506来账确认”交易入客户账。（）

参考答案：错

9.判断题境内外币支付系统个人境内外汇划转业务中汇出汇款的操作流程为：客户填写境内汇款申请书，柜员按要求审查客户资料，通过综合前端操作“14501境内跨行贷记往账录入/复核”交易，进行录入复核处理。（）

参考答案：对

10.判断题对未通过审验，江苏银行不予贴现的纸票，分行集中办理纸票贴现，票据交接时应由客户经理与企业财务人员双人签字，审验未通过的票据应当场退还企业财务人员，并在交接单上注明退票明细，不得由客户经理或分支行代为签收保管。（）

参考答案：对