客户手持外币现钞办理境内汇出汇款业务，柜员应先将现钞存入账户，再转账汇出。不...

判断题客户手持外币现钞办理境内汇出汇款业务，柜员应先将现钞存入账户，再转账汇出。不得将现金转成待销账或者将待销账转成现金，以避免漏报送外币现钞信息。

参考答案：对

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1.判断题当ECIF证件类型为“港澳居民居住证”或“台湾居民居住证”时，系统根据登记的通行证类型，代填“外管证件类型”，并将通行证号码作为外管证件号码报送。

参考答案：对

2.判断题客户提供的有交易额的证明材料原则上应为原件，无法提供原件的，可提供经客户签字确认的传真件或网上下载件。

参考答案：对

3.判断题境内个人购汇提钞金额超过1万美元（不含）的，凭本人有效身份证件、提钞用途证明等材料向各分支机构所在地外汇局事前报备，各分支机构凭本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》为个人办理提取外币现钞手续。

参考答案：对

4.判断题客户在柜台办理结售汇业务时，如能提供有交易额的相关真实性证明材料，在本人便利化年度总额仍有剩余额度的情况下，可以根据个人选择，办理不占用额度的结售汇。

参考答案：对

5.判断题客户可同时签订多个币种的个人智能结汇业务协议，每个币种只能签订一次协议。

参考答案：对

6.判断题对于客户要求撤销的结售汇业务，应提供书面申请光大银行方可受理。

参考答案：错

7.判断题营业网点办理个人结售汇业务，应按照《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律法规以及《中国光大银行反洗钱及反恐融资管理办法》等相关规定，做好客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额和可疑交易监控及报送等工作，保证业务合规开展。

参考答案：对

8.判断题驻华使领馆外交人员办理个人购汇、结汇、外币现钞存取业务，凭中华人民共和国身份证件直接办理，不受相关额度的限制。

参考答案：错

9.判断题西联汇款退汇资金无需进行国际收支申报。

参考答案：错

10.判断题在西联汇款业务中，退汇业务分为“退回本金”、“退回本金及手续费”、“退回手续费”三种。

参考答案：错