A.伪卡欺诈
B.失窃卡欺诈
C.非面对面欺诈
D.账户盗用欺诈
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A.密码被篡改
B.密码被窥视或偷摄
C.假键盘记录密码
D.凭条信息泄漏
A.发卡风险审核
B.入网风险审核
C.申请欺诈侦测
D.账户行为评分
E.交易欺诈侦测
F.催收管理
A.卡片申请环节
B.卡片发行环节
C.卡片日常管理环节
D.卡片挂失环节
A.终止商户或持卡人协议
B.大额和可疑交易报告
C.交易类型识别
D.以上全部
A.加强借记卡境外交易授权管理
B.建立大额交易监控机制
C.建立借记卡交易限额管理机制
D.建立7×24小时应急处理机制
A.信用风险
B.欺诈风险
C.操作风险
D.合规风险
A.资金放置阶段
B.资金转移阶段
C.资金归集阶段
D.资金使用阶段
A.转账欺诈
B.伪卡欺诈
C.账户盗用欺诈
D.非面对面欺诈
A.建立账户信息安全管理制度体系
B.访问控制
C.系统安全管理
D.以上全部
A.虚假申请
B.伪卡风险
C.账户盗用风险
D.用户套现
最新试题
商业银行从事理财业务，在尽责履行合约义务的前提下不对客户资产价值减损承担责任，不保证本金支付和收益水平。
我国银行监管的层次包括（）。
票据贴现实质上是商业银行的一种放款性资产业务，根据票据贴现业务的基本原理可认为（）。
银行业从业人员在所在机构接受监管时，下列属于符合银行业从业人员职业操守行为的有（）。
银行监管包括银行监督和银行管理双重属性。其中银行监督的主要内容包括（） 。
中国证券登记结算有限责任公司的基本职能包括（）。
（）是商业银行最主要的资产，是商业银行最主要的资金运用。（）是商业银行最主要的负债业务，是商业银行最主要的资金来源。
公司解散的情形主要有（）
下列财产抵押应当办理抵押登记才生效的有（）。
关于反洗钱的表述，正确的是（）。