多项选择题

房地产开发企业、房地产中介机构要在销售房屋、提供经纪等相关服务时履行反洗钱义务，包括（）。

A.建立健全反洗钱内控制度体系，加强对高风险业务、客户的风险管控措施
B.采取适当的措施，了解客户及其交易目的和交易性质
C.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
D.核对客户的有效身份证件并留存复印件；妥善保存客户身份资料和交易记录
E.发现或者有合理理由怀疑资金或资产为犯罪收益或与恐怖融资有关的，应立即向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告

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多项选择题

《住房城乡建设部人民银行银监会关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》严禁违规提供“首付贷”等购房融资，包括（）

A.严禁房地产开发企业、房地产中介机构违规提供购房首付融资。
B.严禁互联网金融从业机构、小额贷款公司违规提供“首付贷”等购房融资产品或服务。
C.严禁违规提供房地产场外配资。
D.严禁个人综合消费贷款等资金挪用于购房。

多项选择题

中国人民银行关于优化企业开户服务的指导意见基本原则包括（）。

A.独立审慎原则
B.了解你的客户
C.综合施策原则
D.注重实效原则