按照反洗钱相关法律规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束...

单项选择题按照反洗钱相关法律规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当（）。

A．至少保存一年
B．至少保存三年
C．至少保存五年
D．至少保存十年

1.单项选择题按照反洗钱相关法律规定．金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户（），进行核对并登记。

A．出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
B．提前预约，说明办理现金汇款等业务的具体时间、金额
C．出示真实有效的身份证件及户籍证明
D．出示真实有效的身份证件及相关交易结算凭证

2.单项选择题金融机构有（）行为，情节严重的．处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

A．未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B．未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C．未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D．违反保密规定，泄露有关信息的

3.单项选择题储户办理存单、存折挂失，（）。

A．必须到该存单、存折的开户网点书面申请挂失
B．可以到我行的所有网点书面申请挂失
C．可以到我行实现通存通兑网点书面申请挂失
D．必须在同城内我行营业网点书面申请挂失

4.单项选择题教育储蓄的对象（储户）为（），实行实名制。

A．在校小学、中学、大学学生
B．在校小学四年级（含四年级）以上学生
C．在校学生家长
D．只包括高中学生、大学生、研究生

5.单项选择题教育储蓄存款存期分为（）。

A．一年、三年、六年
B．一年、三年、五年
C．三年、五年、八年
D．一年、二年、五年

6.单项选择题教育储蓄本金合计最高限额为（）。

A．2万元
B．3万元
C．5万元
D．10万元

7.单项选择题教育储蓄在存期内遇利率调整，（）。

A．仍按开户Et利率计息
B．按到期日利率计息
C．按利率调整日分段计息
D．遇利率调高从利率调整日起按新利率计息；遇利率下调仍按开户日利率计息

8.单项选择题对未到期的定期储蓄存款，储户提前支取的，必须持（）办理。

A．存单和单位证明
B．存单、单位证明和取款人身份证明
C．存单和取款人身份证明
D．存单和存款人身份证明

9.单项选择题在特殊情况下，储户可以用口头或函电形式申请挂失，但必须（）补办书面申请挂失手续。

A．在24小时内
B．在3天内
C．在5天内
D．在7天内

10.单项选择题储蓄机构违反个人存款实名制规定的，由中国人民银行给予警告，可以处（）的罚款。

A．500元以上1000元以下
B．1000元以上5000元以下
C．5000元以上8000元以下
D．5000元以上10000元以下