按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，交易一方为、单笔或者当日累计...

单项选择题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，交易一方为、单笔或者当日累计等值1万美元以上的，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额。（）

A.自然人；境内交易
B.自然人；跨境交易
C.法人；境内交易
D.法人；跨境交易

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1.单项选择题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法正确的是（）。

A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑
B.自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑
C.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑
D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑

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2.单项选择题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易的是（）。
（1）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出
（2）与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多
（3）提前偿还贷款
（4）没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

A.（1）（2）
B.（1）（4）
C.（2）（3）
D.（2）（4）

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3.单项选择题根据《金融机构反洗钱规定》，对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。

A.真实性、有效性、完整性
B.真实性、全面性、有效性
C.有效性、真实性、合法性
D.全面性、合法性、有效性

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4.单项选择题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

A.交易发生行
B.账户行或者发卡行
C.A和B
D.A或B

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5.单项选择题《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为（）。

A.金融机构
B.金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构
C.银行业、证券业、保险业从业机构
D.银行

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6.单项选择题根据《反洗钱法》，金融机构在按反洗钱行政主管部门要求采取临时冻结措施后内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当（）。