A、获得直接客户完整有效的身份信息
B、获得间接客户真实身份
C、掌握和熟悉客户的经营范围、规模、经营特点及资金流向流量规律
D、建立客户的业务关系
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A、将大额现金分散存入银行
B、将现金走私出境
C、用现金购买不记名证券
D、购买流动性较强的商品
A、账户行账面划转
B、通过清算系统
C、通过代理行
D、通过任何银行
A、个人外汇结算账户的开立.使用和关闭按机构账户进行管理。
B、银行为个人开立外汇账户,应区分境内个人和境外个人,居民和非居民。
C、个人在银行开立外汇储蓄账户应当出具本人有效身份证件,所开立账户户名应与本人有效身份证件记载的姓名一致。
D、个人开立外国投资者投资专用账户.特殊目的公司专用账户及投资并购专用账户等资本项目外汇账户及账户内资金的境内划转.汇出境外不需经外汇局核准。
A、经办
B、复核
C、授权
D、有权签字人签字
A、自有外币现汇
B、以人民币购汇
C、套汇
D、自有外币现钞
A、TARGET
B、CHIPS
C、CHATS
D、FEDWIRE
A、西联汇款手续简便,不需要银行账户
B、西联汇款手续简便,不需要身份证件
C、西联汇款不得代领
D、西联汇款退汇不收取手续费
A、汇票资金已入本行账
B、汇票正本的真实性
C、汇票在有效期范围内
D、汇票上的有权签字人签字在其权限内
A、外汇管理政策风险
B、业务操作风险
C、汇率风险
D、资金交收风险
A、严格按照客户指示妥善保管好单据
B、特别注意委托书的交单条件
C、产品经理要及时掌握出口信用证来证情况
D、考虑汇率变动的风险
最新试题
遇客户称取出可疑币或存取金额与设备实际清点金额有争议的应立即受理,对客户存取款过程通过录像进一步确认,按照相关规定妥善处理,化解服务风险。
“99999钱箱”操作员使用“1147查询打印网点现金日结单”交易打印《网点现金日结单》,与网点业务发生额核对,办理预约直配拆包应同时核对“系统内调入项”金额与网点本外币直配对应的拆包笔数、金额一致,由现场管理人员核对确认并签章。
柜台做假币收缴业务时需要选择是否报警三种情况之一。报警分为“未报警”、“报警未出警”、“报警已出警”,是否出警按实际填写。只有报警已出警且拿走假币实物的情况才能在系统里选择“公安收缴”。
社保卡即时制卡业务工行可以代办。
关注类假币信息,系统会实时发送至人行,并按标识代码管理。
为单位办理批量开卡业务,因各种原因无法交接给该单位,或银行卡交合作单位后无法交接给申请人的,经办行应在确认无法发卡30天内,及时将银行卡收货并剪角作废,同时通过技术手段在相关系统作废数据。
网点需要撤销假币收缴登记信息时,应先办理“假币减损”后办理“假币冲销”。
个金智能风控系统中,“名单解控”功能和“客户风险视图”功能均可以查询到客户维度和账户维度当前管控情况。
客服经理钱箱低于20万,在离开现金区补位厅堂服务时可以自行核对清点,无需换人复核。
客服经理通过“1133缴钱箱”交易上缴钱箱。上缴的钱箱号须为本人领用的钱箱,且钱箱中不能有配款状态为“待领用”、“上缴”、“往出”的款项。