单项选择题以下情形金融机构应作为大额交易报告的是（）
A.李四于6月4日先后向某银行存入现金9万、7万、5万元
B.以李四为法人的好鑫晴公司于6月4日在某银行其银行账户向个体户王五银行账户转账18万美元
C.刘丙于6月4日在某银行从其个人账户向李四个人账户转账20万元
D.张三于6月4日在某银行从其个人账户向宋六个人账户转账30万元
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1.单项选择题贷款行与存款行为同一行，办理换开质押存单手续后，质押存单应与（）一起保管。
A.抵质押物
B.代保管有价值品
C.开户证实书、质押存单卡片联
2.单项选择题权利证明为齐鲁银行的存单、凭证式国债、本行或他行银行承兑汇票时，保管员须同（）鉴别其真伪，在入库清单上签字确认。
A.营业室主任
B.会计主管
C.一名三级柜员
D.一名二级柜员
3.单项选择题（）与保管员进行权利证明的入库交接工作。
A.客户经理
B.放款审查人
C.客户经理与放款审查人
D.市场营销部主任
4.单项选择题重大会计操作风险预警业务使用（）表示。
A.红色
B.黄色
C.绿色
5.单项选择题预警监测（）错误复核经办柜员业务时，会对其做违规整改记录。
A.主任
B.主管
C.授权人员
6.单项选择题主管会计操作风险预警工作的单位为（）。
A.合规部
B.运营部
C.风险管理部
7.单项选择题会计操作风险实时监测预警系统采用（）和系统页面推送两种方式实时提醒相关人员。
A.短信
B.电话
C.邮件
8.单项选择题（）类是指经核实确认业务处理无问题的预警信息。
A.正常
B.关注
C.违规
9.单项选择题预警原因是单位账户支取方式选择错误预警，支行应通过活期维护（RB211C）将账户支取方式由密码维护为（）。
A.密码
B.密码+印鉴
C.印鉴
D.无
10.单项选择题客户办理业务，银行应通过（）核实单位客户身份。
A.账户密码
B.核对印鉴
C.支付密码器
