问答题

请教银行从业资格考试：(　　)具体列举了商业银行的可疑交易标准。

A.《反洗钱法》
B.《银行业监督管理法》
C.《金融机构反洗钱规定》

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银行从业资格考试考生来源怎么填

A.tianya.cn/wenda/thread?tid=36d81739f8171aba'

银行从业资格考试：对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员及关联行为人的账户，

A.中国人民银行
B.地方政府
C.纪检部门
D.银行业监督管理机构负责人