单项选择题金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家(地区)法律规定允许的范围内,执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求,如果该办法的要求比驻在国家(地区)的相关规定更为严格,但驻在国家(地区)法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法,金融机构应()。

A、向中国人民银行报告
B、遵守驻在国家(地区)规定
C、执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求
D、向国务院报告


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1.单项选择题甲某是个股民,最近他看好某只股票,认为其很有上涨潜力,决定大量购买,于是他从丙银行转帐60万转入其在乙证券公司的证券账户购买该股票,这笔交易()。

A、应当由乙证券公司向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
B、应当由丙银行向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
C、应当由乙证券公司和丙银行分别向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
D、由乙证券公司和丙银行任意一方向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告

4.多项选择题根据业务受理情况,客户身份识别分为以下类型()

A、初次识别
B、重新识别
C、持续识别
D、再识别

5.多项选择题反洗钱工作领导小组职责包括以下哪些()

A、明确全省农信系统反洗钱履责定位、目标,制定反洗钱工作规划,组织对接、传导监管意见
B、拟定全省农信系统反洗钱办法、规程,经理事会议定后组织实施,并定期向理事会报告工作
C、拟定反洗钱组织架构和岗位设置方案,经理事会议定后组织实施;确定反洗钱办公室人员构成及职责分工
D、其他认为有必要的反洗钱工作事项

6.多项选择题赵某向银行借款50万元,一公立中学作为保证人在保证合同上签字,借款到期后,甲无力偿还,下列说法正确的是()

A、某公立中学能够作为保证人
B、因为中学已在保证合同上签字,就必须承担保证责任
C、以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人
D、保证合同无效

10.单项选择题已诉至法律追收,但未按已生效法律文书执行的,应归入()类

A、关注
B、次级
C、可疑
D、损失

最新试题

2016年4月,客户张某在C信用社办理了小微宝贷款业务100万元,张某平常能够按时足额还息,2017年2月,张某有资金需求,当前生产经营项目正常、具有持续经营能力,请问张某可在借款到期前()内向C信用社提出申请循环贷续贷。

题型:单项选择题

2016年11月,客户张某在H信用社办理了小微宝贷款业务50万元,由林某提供保证担保,请问张某办理的小微宝贷款业务最长可以授信()年。

题型:单项选择题

某企业向A联社申请流动资金贷款,该企业的销售收入总额为10亿元,销售成本为为7亿元,销售利润率为30%,企业预计第二年的销售收入增长率为10%,企业拥有自有资金2000万元。经测算,该企业的营运资金周转次数为5.39,该企业的营运资金量为()。

题型:单项选择题

“农e贷”业务客户信息采集系统的客户归属与信贷管理系统相独立,业务归属以()为准。

题型:单项选择题

客户A为从事高新技术的小微企业主,以名下住宅作为抵押担保,向某农商行申请“小微宝”自助循环贷款,客户最高循环贷款额度不超过()元,授信期限不超过()年。

题型:单项选择题

A社一客户办理1笔活利贷贷款100万元,期限1年,执行利率为基准利率(3.625‰)上浮65%,即5.98125‰,本季度该客户关联存款账户日均余额10万元。(假设A社活利贷利率优惠比例50%,最低利率倍数120%,按季调整)请问下个季度何时开始调整执行利率?()

题型:单项选择题

A公司在某个年度内借款收到现金500万元、租金收到现金50万元、融资租赁支付现金100万元、收回投资现金1000万元,该公司在该年度经营活动所产生的现金流量是()

题型:单项选择题

根据《福建省农村信用社农商银行农村承包土地的经营权抵押贷款管理暂行办法》,农村承包土地的经营权剩余年限不少于()年方可办理抵押贷款。

题型:单项选择题

A公司向某信用社申请经营性贷款100万元,并计划用A公司的存货做为抵押担保。假如该信用社在同意给予A公司发放该笔100万元贷款的前提下,请问审批的贷款期限应控制在()年以内。

题型:单项选择题

长乐某化纤公司计划在2017年1月建设2期厂房,该公司以在建工程作抵押,贷款限额最高额不超过评估值或成本值的(),并取其较低值。

题型:单项选择题