A、企业经营年限一年以上,注册资本在50万(含)以上
B、经国家工商行政机关核准登记且年检合格,符合本行授信条件的
C、企业征信良好,无恶意不良信用记录,非恶意不良信用记录在两年内不得超过3次(含)
D、企业主或实际控制人素质良好、无恶意不良信用记录,非恶意不良信用记录两年内不超过5次(含)
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A、转账支票形式要件不符合《票据法》、《支付结算办法》相关规定
B、资金用途不符合转账支票透支业务规定用途
C、客户拟透支款项的金额与客户未偿还的透支借款的本金余额之和超过转账支票透支额度
D、存在尚未归还的逾期透支款项
A、未及时归还透支款项,经多次催讨无效的
B、拖欠透支手续费、利息、罚息,经多次催讨无效的
C、滥用支票透支业务,存在“恶意透支”嫌疑的
D、其他各行认为需要报告的异常情况
A、法人透支账户
B、集团签约账户
C、一户通账户
D、银保签约账户
A、客户在使用转账支票办理支付结算时可能因非恶意原因造成签发空头支票
B、空头支票发生数
C、客户信誉和资金损失
D、空头支票的行政处罚成本和社会交易成本
A、5
B、10
C、15
D、20
A、5
B、10
C、13
D、15
A、1
B、3
C、6
D、12
A、20%
B、30%
C、40%
D、50%
A、70%
B、80%
C、90%
D、100%
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新开立异地单位银行结算账户的,客户经理必须核对该类账户的开户资料原件(含法定代表人身份证原件),并在开户申请书上注明“已核对原件”字样后签字确认,网点负责人不需核对。
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