A.客户资产隔离
B.充分信息披露
C.引导理性消费
D.客户教育
E.审慎尽责
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A.限额管理
B.融资管理
C.资产分类
D.现金流量管理
E.压力测试
A.银保监会是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理
B.银保监会根据国务院授权,代表中国政府开展反洗钱国际合作
C.中国人民银行对金融机构执行有关反洗钱规定的行为有权进行检查监督
D.金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告
E.金融机掏不需要向中国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易,只需向外汇管理局汇报即可
A.法律
B.内控制度
C.规范性文件
D.部门规章
E.行政法规
A.配合现场检查
B.拒绝监管人员不合理的私人要求
C.支付监管人员加班费
D.接受监管
E.配合非现场检查
A.资合公司
B.两合公司
C.无限公司
D.股份有限公司
E.有限责任公司
A.对所管理的不同产品受托财产分别管理、分别记账,进行投资
B.办理产品登记备案或者注册手续
C.依法计算并披露产品净值或者投资收益情况,确定申购、赎回价格
D.按照产品合同的约定确定收益分配方案,及时向投资者分配收益
E.在兑付受托资金及收益时,金融机构应当保证受托资金及收益返回委托人的原账户、同名账户或者合同约定的受益人账户
A.现阶段我国货币政策的操作目标是基础货币和准备金
B.现阶段我国货币政策的操作目标是基础货币和货币供应量
C.现阶段我国货币政策的中介目标是基础货币,操作目标是货币供应量
D.现阶段我国货币政策的中介目标是货币供应量和利率
E.货币政策的目标是保持币值稳定,并以此促进经济增长
A.非现场监管
B.现场检查
C.监管谈话
D.强制披露
E.限制资产转让
A.审慎监管
B.银行自我监管
C.外部监管
D.市场约束
E.行业自律
A.会引起资本从本国流出,外汇升值,本币贬值
B.会引起资本流入,使本币升值,外汇贬值
C.会引起对外汇需求增大,外汇升值,本币贬值
D.会引超对本国货币需求增大,便本币升值,外汇贬值
E.会引起资本流出,使本币升值,外汇贬值
最新试题
中国银保监会可以和其他国家或地区的反洗钱机构建立合作机制,实施跨境反洗钱监督管理。
《民法典》规定,抵押合同—经生效,抵押权即行生效。
公众持有现金到商店购买商品的交换过程可以表明()。
公司解散的情形主要有()
以下关于商业银行发放贷款的表述,错误的有()。
以下关于票据权利的表述,正确的有()。
我国银行业监管规则体系的层次结构包括()。
我国银行监管的层次包括()。
根据《中华人民共和国商业银行法》的规定,商业银行不得向关系人发放担保贷款。
下列关于银行卡业务的表述,正确的是()。