多项选择题

<关于规范部分柜面业务操作的通知>2019-02规定，单位客户在申请新开户、账户信息变更业务时，各开户行均应当勤勉尽责，以“了解你的客户”为原则，按照业务规定认真审核单位客户身份信息，在核实客户身份时，如采取（）识别控制股东或实际控制人身份等识别措施的，均应按规定如实填写《单位客户尽职调查表》，同时将《单位客户尽职调查表》放入账户档案按要求保管。

A.上门核实
B.电话回访
C.网络验证
D.补充公司文件资料

你可能感兴趣的试题

多项选择题

<关于规范部分柜面业务操作的通知>2019-02规定，注册地和经营地均在异地的单位客户，无论法定代表人是否亲自至网点办理开户业务，开户行均需上门核实，核实内容包括但不限于（）等，执行《开立单位银行结算账户申请书》《人民币单位银行账户管理协议》双签，并留存视频、音频等资料。

A.开户意愿真实性
B.开户意愿
C.是否存在虚构经营场所情况
D.是否列入违法失信企业名单

多项选择题

《人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定，经银行柜面、自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份的Ⅲ类户可以办理哪些业务（）。

A.存款
B.取款
C.购买投资理财产品
D.限额消费和缴费
E.限额向非绑定账户转出资金
F.非绑定账户资金转入