单项选择题

A.使用可靠的、独立来源的文件、数据或信息对客户身份进行识别与核实
B.采取措施对客户办理的所有交易进行审查并形成整体判断
C.对客户背景开展尽职调查
D.按照风险等级对客户进行分类管理

你可能感兴趣的试题

A.采取有效措施调查客户背景
B.尽职审查交易的真实性和合规性
C.停办部分外汇业务
D.审慎办理外汇业务

A.公示
B.通报
C.回复
D.保密