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身份证件明显属于伪造、篡改等情形下,金融机构仍然与客户建立业务关系,金融机构应当承担相应的法律责任。
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中国银行业监督管理委员会是国务院反洗钱行政主管部门。
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《反洗钱法》第三十三条规定:违反本法规定,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
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