判断题申请资料原则上应在受理当天进行传递,同城模式下,最长应在2个工作日内由受理机构传递至一级分行信用卡中心。
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7.多项选择题使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式帮助信用卡持卡人“套现”,以下哪些情况符合最低的刑事追诉标准()
A.累计交易金额200万元
B.累计交易金额100万元
C.造成金融机构资金损失20万元以上逾期未还
D.造成金融机构资金损失10万元以上逾期未还
E.造成金融机构经济损失10万元以上
8.多项选择题发现特约商户发生疑似风险事件应采取哪些措施?()
A.延迟资金结算
B.暂停银行卡交易
C.立刻向公安机关报案
D.收回受理终端(关闭网络支付接口)
E.处罚商户拓展人员
9.多项选择题信用卡恶意透支可追究刑事责任应同时符合以下条件()
A.以非法占有为目的
B.超过规定透支限额或期限
C.发卡行已进行了两次催收
D.经发卡行催收后超过3个月仍不归还
E.无法联系持卡人本人
10.多项选择题龙卡信用卡催收策略制定的依据有()。
A.逾期时间长短
B.逾期金额大小
C.持卡时间长短
D.近期用卡情况
E.还款情况
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龙卡汽车卡的权益有()。
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