多项选择题我国银行管理实践中,关于操作风险成因分类说法正确的有()
A、人员风险
B、内部欺诈
C、实体资产的损坏
D、流程风险
E、IT系统及技术风险
F、外部事件风险
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1.多项选择题银行全面风险管理的五大体系包括()
A、组织体系
B、岗位职责体系
C、业务和管理流程体系
D、工具体系
E、考评奖惩体系
2.多项选择题目前,普遍采取的风险识别方法有()
A、德尔斐法
B、缺口分析法
C、概率统计法
D、故障树法
E、筛选-监测-诊断法
3.多项选择题属于银行三大主要风险的是()
A、声誉风险
B、国家风险
C、法律风险
D、信用风险
E、市场风险
F、操作风险
G、流动性风险
H、战略风险
4.多项选择题下列关于银行业的描述正确的有()
A、高风险行业
B、经营风险、管控风险、承担风险损失
C、获取风险收益
D、风险管理能力是银行的核心竞争力
5.多项选择题属于风险的基本构成要素的有()
A、风险因素
B、风险事件
C、风险控制
D、风险结果
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以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,给予()处罚。
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山东辖内各银行保险机构要紧密结合“行业规范建设深化年”活动,抓好预防犯罪的三道防线包括()
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伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的,给予()处罚。
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对()信访事项应当予以受理。法律法规另有规定的,从其规定。
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下列属于突发事件信息报告基本因素的有()
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银行保险机构反洗钱和反恐怖融资年度报告和临时报告按照以下路径报送()
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有下列()情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。
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银行保险违法行为举报应当遵循()的原则。
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各级银行保险业机构要组织好“12.4”国家宪法日、消费者权益保护日等集中宣传活动,引导从业人员(),破除“法不责众”“人情大于国法”等错误认识。
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哪些处罚信息终身有效()
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