单项选择题公司治理结构是一种据以对工商公司进行和的体系()。
A.管理控制
B.发展完善
C.保护控制
D.管理发展
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1.单项选择题查询、冻结、扣划的风险表下列表述哪一个是正确的()
A.资金扣划
B.执法文书公函
C.执法人员身份
D.信用社工作人员私自或者与外部人员合伙,利用查询、冻结(解冻)、扣划手段,挪用盗取资金
2.单项选择题个人储蓄存款业务在开户与续存时受理、审核环节的风险表现哪一个说法是正确的()
A.无证件开户
B.存款“实名制”
C.客户识别
D.活期存款
4.问答题论述对公账户管理风险防控要点。
5.问答题简述关于营业柜员的十个严禁。
6.问答题简述银行案件风险定义及其防控措施。
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各单位应当建立健全并实施下列反恐怖防范的相关管理制度()
题型:多项选择题
各级银行保险业机构要组织好“12.4”国家宪法日、消费者权益保护日等集中宣传活动,引导从业人员(),破除“法不责众”“人情大于国法”等错误认识。
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以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,给予()处罚。
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下列属于突发事件信息报告基本因素的有()
题型:多项选择题
持续完善案件(风险)报送管理制度,结合业务特点、风险状况、案防形势,及时更新报送要求。督促银行保险机构及时报送案件(风险)信息、重大违法事件,依法对()的机构进行处罚。
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坚持()三管齐下。构建“落实机构主体责任、建立行业协作机制、强化外部监督管理”三位一体的预防犯罪工作体系,形成齐抓共管的治理格局。
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银行业金融机构应如何严防同业业务领域违法犯罪行为()
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举报同时符合下列条件的,银行保险监督管理机构予以受理()
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发生以下情况,应当向银保监会报告突发事件信息的有()
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建立监管部门与辖区银行保险机构重大事项沟通机制,凡涉及辖区机构党风廉政建设方面的()及时沟通。
题型:多项选择题