A.开办一项业务
B.出台一项制度
C.建立一项流程
D.组织一次学习
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A.合规创造价值
B.合规从高层做起
C.合规人人有责
D.主动合规
E.有效互动
A.要按照《农村信用社对账管理制度》,严格设立记账、对账岗位、执行双人对账、换人对账等对账风险控制措施,严防“一手清”
B.认真执行柜员尾箱每日现金.实物“三碰库”和对账制度
C.记账.对账人员相互兼岗、混岗、业务“一手清”
D.内部不法人员为掩盖挪用、侵占资金行为,利用对账人员单方面核对余额或发生额,或核对发生额不勾对交易明细等漏洞,办理虚假业务,挪用、侵占信用社资金
A.客户身份识别
B.授权审核
C.解挂操作
D.预留印鉴挂失
E.密码挂失
F.挂失取现销户
A.同一单位在同一网点开立多个一般账户,或以同一证明文件为客户开立多个专用账户
B.同一单位在同一网点,或信用社工作人员与外部人员勾结,频繁开户、销户,并办理与开户单位经营状况不相符的大额资金往来
C.认真审核并换人复查单位开户资料的完整性、真实性、合规性
D.对无证、假证、证件不符、资料不全,代理手续不完善的,信用社要拒绝办理相关业务,对行为可疑的和领导授意办理、抵制无效的应及时报告,并留存记录
A.管理权限
B.业务种类
C.金额大小
D.职务级别
E.风险程度
A.信用风险
B.市场风险
C.交易风险
D.投资风险
E.操作风险
F.流动性风险
A.共同意识
B.规范经营
C.经营理念
D.价值观念
A.珠宝首饰店
B.名表专卖店
C.名牌服饰店
D.高档电器商场
A.要求商户在POS设备安装完毕后必须原件配套使用
B.明确POS等机具的产权所有.POS数量与型号,并明确规定商户不得将机具转让或转借
C.商户如发生停业.倒闭等情况时,应及时通知收单机构收回POS机具
D.协议终止后,商户应及时归还POS设备
A.品种
B.资产
C.对象
D.金额
最新试题
下列的银行发生突发事件中,做法正确的有()
发生以下情况,应当向银保监会报告突发事件信息的有()
各单位应当建立健全并实施下列反恐怖防范的相关管理制度()
举报同时符合下列条件的,银行保险监督管理机构予以受理()
银保监会及其派出机构应督促银行保险机构及时报送案件(风险)信息、重大违法事件,依法对()的机构进行处罚。
各级银行保险业机构要组织好“12.4”国家宪法日、消费者权益保护日等集中宣传活动,引导从业人员(),破除“法不责众”“人情大于国法”等错误认识。
对不落实反恐怖防范工作导致重大损失、事故的,依据《山东省反恐防范工作责任追究办法》,实行责任倒查,追究()的责任。
对()信访事项应当予以受理。法律法规另有规定的,从其规定。
伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的,给予()处罚。
山东省银行业及相关单位的反恐怖防范工作原则为()