判断题除行业应用子账户外,绿卡通卡内所有账户可在全国任一网点通存通取。
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6.判断题二三类账户可以为无实体账户。
7.判断题客户可以在银行开立多张一类户。
8.多项选择题对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。
A.资金来源
B.资金用途
C.经济状况
D.经营状况
9.多项选择题本币结算账户银行主动办理的销户操作销户应上传哪些资料()
A.撤销银行结算账户申请书
B.会计业务审批单
C.已选择适当和尽职的通知方式通知客户前来办理销户的证明材料
D.打印久悬账户信息
10.多项选择题客户从银行结算账户转出5000万存入定期账户,存期三个月,利率为人行基准利率上浮20%,本币定期存入时需上传哪些资料()?
A.单位非结算账户存入申请书
B.开户证实书(两联)
C.转账支票
D.进账单
E.产品定价单
F.经办人身份证及联网核查.面部影像
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商业银行为客户向境外汇出资金时应当登记的内容包括()。
题型:多项选择题
客户因法人变更需变更预留印鉴,但原印鉴章中法人名章已丢失,此时需客户提供(),同时系统内操作()交易。
题型:多项选择题
下列哪些交易需要上传客户影像()。
题型:多项选择题
日终轧账发现由于柜员的原因造成客户的户名有误,经与客户联系只能在开户局办理修改。
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一般存款账户、其它专用存款账户实行备案制度,因注册验资和增资验资开立的临时存款账户无需备案。
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客户办理现金方式普通汇款和次日汇款时,必须在汇款单上填写汇款人姓名.证件类型.证件号码和联系电话。
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本币结算账户银行主动办理的销户操作销户应上传哪些资料()
题型:多项选择题
本外币定期一本通可存入人民币以下()储种的存款。
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客户申请出具个人存款证明的存款账户,可为全国任一网点开立的账户。
题型:判断题
客户办理可疑凭证解锁定时,需出示本人有效实名证件在全国任一网点办理,代理人代为办理的,需同时出示代理人与被代理人有效实名证件。
题型:判断题