多项选择题根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有()。
A.健全反洗钱内控制度
B.建立客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,保存10年以上
D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
您可能感兴趣的试卷
最新试题
中国银监会对发生信用危机的银行可以实行接管,接管期限可以为()。
题型:多项选择题
未经银监会批准,任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动。
题型:判断题
中国人民银行的职责有()。
题型:多项选择题
商业银行可以经营的业务有()。
题型:多项选择题
商业银行不得在法定的会计账册外另立会计账册。应当按照国家有关规定,提取呆账准备金,冲销呆账。
题型:判断题
对在我国境内设立的()的监督管理,适用《银行业监督管理法》对银行业金融机构监督管理的规定。
题型:多项选择题
以下说法中正确的是()。
题型:多项选择题
商业银行通过同业拆借取得的拆入资金可以用于()。
题型:多项选择题
洗钱的方式有()。
题型:多项选择题
根据《商业银行法》第4条的规定,商业银行贷款,应当遵守下列资产负债比例管理的规定资本充足率不得低于8%,流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于25%。
题型:判断题