A.集资诈骗罪
B.违规出具金融票证罪
C.对违法票据承兑、付款、保证罪
D.洗钱罪
E.贷款诈骗罪
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A.在共同犯罪中起次要作用的人
B.在犯罪集团中的非组织、领导者
C.在共同犯罪中起辅助作用的人
D.被教唆实施犯罪的人
E.在共同犯罪中起主要作用的人
A.罪刑法定原则
B.刑法面前人人平等原则
C.以事实为根据。以法律为准绳原则
D.罪责刑相适应原则
E.强制原则
A.立案
B.侦查
C.起诉
D.审判
E.裁决
A.违反金融管理法规,是金融犯罪成立的前提和基础
B.违反金融管理法规是金融犯罪突出的客观特征
C.金融犯罪的主体可以是自然人,也可以是单位
D.金融犯罪主观方面只能是故意
E.根据金融犯罪的行为方式的不同,可以分为诈骗型金融犯罪、伪造型金融犯罪及利用便利型金融犯罪和规避型金融犯罪
A.二人构成共同犯罪
B.李某单独构成诈骗罪
C.李弟不构成犯罪
D.李弟构成犯罪
E.李某是主犯,李弟是从犯
A.危害货币管理制度的犯罪
B.危害金融机构管理制度的犯罪
C.危害金融业务管理制度的犯罪
D.诈骗型金融犯罪
E.针对银行的犯罪
A.编造引进资金的理由从银行贷款
B.上市公司董事长变更,没有进行披露
C.自制信用卡从银行提款机提款
D.提供虚假的财务报表,以获取银行贷款
E.变造信用证附随的文件
A.自然人
B.单位
C.银行
D.银行工作人员
E.其他金融机构
A.犯罪主观方面不同。职务侵占罪要求以非法占有为目的,而贪污罪没有这样的要求
B.犯罪主体不同。职务侵占罪的主体只能是非国有的公司、企业或者其他单位的非国家工作人员.而贪污罪的主体是国家工作人员或者受国有单位委派管理、经营国有财产的人员
C.刑罚处罚幅度不同,职务侵占罪的刑罚最高为5年以上有期徒刑,而对贪污罪,情节特别严重的可以处无期徒刑
D.犯罪对象不同。职务侵占罪的犯罪对象是非国有单位(如私营企业、合伙企业、合资企业、股份制企业等)的财物,而贪污罪的犯罪对象是国有财产在内的公共财产
E.刑罚处罚幅度不同.职务侵占罪的刑罚最高为5年以上有期徒刑,而对贪污罪,情节特别严重的可以处死刑
A.委托收款凭证
B.汇款凭证
C.银行存单
D.信用卡
E.金融票据
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根据《刑法》的规定,以下属于金融诈骗的违法行为有()。
下列说法正确的有()。
下列选项中属于银行人员职务犯罪的有()。
具备主体资格的人同一个未达到刑事责任年龄、不具有主体资格的人“共同犯罪”的,其刑事责任由二人共同承担。
下列关于职务侵占罪和贪污罪的区别说法正确的有()。
行为人出于过失而使用伪造、变造的有价证券,但不知是伪造、变造有价证券而使用的,不构成有价证券诈骗罪,而以贪污罪论处。
犯罪主体只能是自然人的金融犯罪是()。
下列不属于《刑法》明确规定洗钱罪在客观方面的对象的是()。
根据《中华人民共和国刑法》的规定,下列行为属于冒用他人票据的有()。
金融犯罪的特殊主体包括()。