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A.行业协会
B.中小企业局
C.中国农业银行信贷部门
D.中国农业银行客户部门
A.价值200万元的简易结构通用厂房
B.价值100万元,位于城市繁华路段的底层商铺
C.价值90万元的车库
D.价值100万元的郊区别墅
A.拥有100万元净资产,且贷款余额150万元的自然人
B.拥有50万元净资产,且已为他人担保40万元的自然人
C.拥有100万元净资产,且为他人担保150万元的自然人
D.拥有50万元净资产,且贷款余额40万元的自然人
A.在某知名金行购买的价值120万元的实物黄金
B.在农业银行购买的价值115万元的实物黄金
C.120万元凭证式国债
D.120万元定期储蓄存单
A.农业银行自营或代理买卖的实物黄金
B.个人人寿保险单
C.农业银行开办的记账式黄金
D.定期储蓄存单、凭证式国债、储蓄式国债
A.农业银行自营或代理买卖的实物黄金和农业银行开办的记账式黄金质押率最高不超过90%
B.非农业银行销售的实物黄金质押率最高不超过80%
C.个人人寿保险单质押率最高不超过90%
D.储蓄式国债(电子式)质押率最高不超过90%
A.存单、凭证式国债等权利,按质物面值或兑现价值扣除兑现费用确定
B.以外币权利凭证和外币记账的动产,外币按质押当日的外汇(钞)买入价折成人民币计算
C.个人人寿保险单按保险公司止付时保险单的现金价值确定
D.实物黄金按前一交易日农业银行黄金交易系统收盘价确定
A.农业银行自营或代理买卖的实物黄金,黄金成色在99.95%以上
B.农业银行自营或代理买卖的实物黄金,黄金成色在99%以上
C.非农业银行销售的实物黄金,黄金成色在95%以上
D.非农业银行销售的实物黄金,黄金成色在99%以上
A.投保人已交足二年以上保险费、且保险单在保险有效期内,保单具有现金价值
B.拖欠保险费不超过3个月
C.所受理保单必须明确指定受益人
D.农业银行已与保险公司签订银保合作协议
最新试题
在两次自评估间期,法人金融机构在哪些情况下,要对相应的地域、客户群体、产品业务、渠道或控制措施开展专项评估,并考虑其对机构整体风险的影响?()
法人金融机构应当形成书面的自评估报告,经高级管理层审定后上报董事会或董事会下设的专业委员会审阅,并()报告对法人机构具有管辖权的人民银行总行或分支机构。
二级制裁是美国政府针对非美国人实施的制裁惩罚,其主要制裁对象是与被美国政府制裁的个人、政体、组织或国家进行交易的非美国人。
下列选项中,不属于客户尽职调查措施的是()。
根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》,评级指标包括()。
下面哪种情形下,金融机构不能直接将客户定级为低风险客户?()
原则上对评级等级较低的机构实施监管措施的频率和强度应当()评级等级较高的机构。
行业(含职业)风险子项包括()。
下列关于大额交易报送表述正确的是?()
每年(),法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。