判断题个人助业贷款不可以办理展期。
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如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益,或与恐怖融资有关,金融机构应当依据法律要求,立即向()报告。
题型:单项选择题
客户或其控股股东/投资人(持股比例50%及以上)真实命中美国财政部海外资产控制办公室(Officeof Foreign Asset Control,简称OFAC)特别指定国民名单(SDN名单)的,原则上应拒绝准入,避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。
题型:判断题
根据二级制裁的规定,美国主管部门有权向参与制裁业务的非美国人、实体或金融机构实施制裁,即使业务本身不涉及美国司法管辖权。
题型:判断题
客户特性风险子项包括()。
题型:多项选择题
下面哪种情形下,金融机构不能直接将客户定级为低风险客户?()
题型:多项选择题
关于大额交易和可疑交易报告,以下表述正确的是?()
题型:多项选择题
申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格,拟任人应当具备哪些条件?()
题型:多项选择题
银行业金融机构违反《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定,有下哪种情形的,银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚?()
题型:多项选择题
业务(含金融产品、金融服务)风险子项包括()。
题型:多项选择题
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,同一性原则是指?()
题型:单项选择题