A.机构准入
B.业务准入
C.法人准入
D.高级管理人员准入
E.技术准入
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A.管风险
B.提高透明度
C.管机构
D.管法人
E.管内控
A.购房
B.购车
C.旅游
D.自有房装修
A.县域党政机关正式在职职工
B.县域财政统发工资的事业单位在职职工
C.私营业主
D.优势行业企业在职职工
A.可对农户家庭内多个成员发放
B.采取自助可循环方式的农村个人生产经营贷款,其担保方式仅限于房地产抵押、存单、凭证式国债、寿险保单质押方式
C.农村个人生产经营贷款不能以信用方式发放
D.采取自助可循环方式的单户余额最高不超过100万元(含)
A.农、林、牧、渔等农业生产经营活动
B.工业、商业等非农业生产经营活动
C.运输业、建筑业等非农业生产经营活动
D.服务业等非农业生产经营活动
A.农林牧渔等农业生产经营活动
B.工业、商业、建筑业、运输业、服务业等非农业生产经营活动
C.职业技术培训、子女教育、医疗
D.购买耐用消费品、修缮房屋
A.从事农业生产经营的住户
B.国有农(林)场职工
C.农民工、农村个体工商户
D.居住在城关镇从事非农业生产经营的住户
A.联保小组担保
B.保证担保
C.抵押担保
D.质押担保
A.按揭方式
B.自助可循环方式
C.一般方式
D.透支方式
A.交易双方及中介未重新约定托管期限
B.交易双方均未提出托管资金划转书面异议
C.买方与中介共同填写申请书,请求受托行划转托管资金给买方
D.交易双方协商一致,与中介共同填写申请书,请求受托行划转托管资金给买方
最新试题
在两次自评估间期,法人金融机构在哪些情况下,要对相应的地域、客户群体、产品业务、渠道或控制措施开展专项评估,并考虑其对机构整体风险的影响?()
根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》,执行指标主要用于评价?()
每年(),法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,同一性原则是指?()
根据欧盟第3号反洗钱指令中政治公众人物(PEP)的定义,在卸任要职()之后,该等人员才可不被认定为政治公众人物(PEP)。
对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑哪些因素?()
对各类产品业务的固有风险评估可考虑哪些因素?()
行业(含职业)风险子项包括()。
原则上对评级等级较低的机构实施监管措施的频率和强度应当()评级等级较高的机构。
关于大额交易和可疑交易报告,以下表述正确的是?()