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A.需要客户经理进行加强型尽职调查的，尽调辅助的核实资料（如租赁合同等）交由柜面保管
B.异地客户、注册地址存疑、同一自然人作为具体经办人办理两个以上（含两个）单位的银行结算账户开立业务的客户等，客户经理需进行加强型尽职调查
C.需要客户经理进行加强型尽职调查的，辅助的核实资料（如水电费发票等）无须提交柜面留档
D.开户客户为双异地客户的，客户经理应按照261号文相关要求留存视频、音频等资料备查

A.单位客户（包括企业、机关、事业单位等）申请开立单位结算账户的，原则上应由法定代表人或单位负责人亲自办理
B.法定代表人或单位负责人亲自办理业务的，必须由随同的客户经理负责核实其开户意愿
C.由客户经理负责与法定代表人或单位负责人核实开户意愿的单位客户，柜面无须再与客户指定的财务总监级以上人员核实开户意愿
D.除白名单客户外的法定代表人或单位负责人无法亲临办理开户的，需由客户经理通过上门核实等方式核实客户开户意愿，并留存视频、音频备查