多项选择题

受理开户业务时，应对客户开户资料的（）等方面进行认真审核，切实做到审核工作真实有效，不流于形式。

A.完整性
B.身份证件的有效性
C.客户身份及开户意愿的真实性

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多项选择题

整点封包款发现错款或假币，经现金清分管理人员复核证实后，按合同（封包）收款协议规定，及时（），确保账实相符。

A.退还长款
B.收回短款
C.收缴假币或送验可疑币

多项选择题

尽职调查，进一步核实客户身份，包括但不限于（）等措施进行确认。

A.对客户填写的地址
B.电话等信息进行核实
C.当面拨打客户留存的手机号验证客户留存手机是否为客户本人持有