非居民资金汇往离岸账户和离岸账户资金汇往境外账户以及离岸账户之间的资金进出须...

判断题非居民资金汇往离岸账户和离岸账户资金汇往境外账户以及离岸账户之间的资金进出须向外汇管理局申报。

1.判断题合格境外机构投资者购买上市中资金融机构流通股适用《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》。

2.判断题银行业监管统计工作也是银行业金融机构内部控制的重要组成部分。

3.判断题商业银行不良资产监测重点不良贷款余额在万元以上的客户及拥有3家以上关联企业、合计贷款余额在亿元以上的集团客户。

4.判断题为保证统一授信管理的有效性，商业银行应建立有效的信息管理系统，设置专门部门进行管理。

5.判断题关联企业是指直接或间接地控制其他企业或受其他企业控制，以及同受某一企业控制的两个或多个企业；合营企业；联营企业；主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员直接控制的其他企业；其他可能转移资产和利润的企业。

6.判断题银行申请设立的代表处不属分支机构，可不经金融机构监管部门批准。

7.判断题各商业银行应坚持原则，对通过或利用领导、股东单位、亲属、朋友、同学、战友等关系打招呼、写条子介绍的贷款，不得放松对贷款的审查和放宽发放条件。

8.判断题各级行政部门和企事业单位、供销合作社等合作经济组织、农村合作基金会和其他基金会，不得经营存贷款等金融业务。

9.判断题金融许可证如被吊销，该机构编码自动作废，不再使用。

10.判断题商业银行对每一个法人客户都应确定一个最高授信额度。