A、境外机构设立的境内分支、代表机构提供有效注册登记证明；港澳居民提供《港澳居民往来内地通行证》、台湾居民提供《台湾居民来往大陆通行证》、华侨提供侨务部门出具的认定证明、其他境外个人提供护照等有效身份证明
B、外汇局购房核准文件
C、房地产主管部门出具的该非居民在所在城市购房的商品房预售合同登记备案等相关证明（购买现房及二手房的，应提供房地产主管部门出具的相关产权登记证明文件）
D、如委托他人办理，应提供经公证的授权委托书及受托人的有效身份证明

A、汇出金额不得超出商品房转让金额扣减本次转让所包括的税费后的余额，一套商品房出售所得资金分次汇出时，必须在相关业务凭证正本上签注，最后一次付出时留存正本
B、银行应审核税务备案表中记载金额与申请汇出金额是否一致，申请汇出金额超出税务备案表记载金额的不得办理
C、办理资金汇出时，转让商品房应已在房产主管部门办理权属转移手续
D、银行不再办理备案

A、身份证明文件或注册登记证明
B、商品房转让合同及登记证明文件
C、《税务备案表》（金额在等值5万美元及以下的无需提交）
D、如委托其他人办理，能提供受托人的有效身份证明即可

A、银行应于取得外汇局关于同意开展外币资金池业务的批复文件后，正式签署业务运作协议，并报所属外汇局备案后，方可正式开展外币资金池业务
B、银行应严格按照上报的运作方案开展外币资金池业务，包括但不限于账户开立、账户收支和境内划转、透支业务、资金偿还、报表上报
C、境内成员企业开展外币资金池业务，应以其外汇资本金、经常项目资金等可自由支配的自有外汇资金或经外汇局批准的其他外汇资金进行
D、境内成员企业外币资金池资金归集资金不得结汇使用，但可以用于质押人民币贷款

A、境外机构或个人从境内获得的运输服务贸易收入
B、境外机构或个人从境内获得的建筑安装及劳务承包服务贸易收入
C、境外机构或个人从境内获得的计算机和信息服务贸易收入
D、境内机构对外支付在境外代表机构的办公经费

A、外汇资本金账户开户/变更/关户
B、收入境外汇入的外汇资本金
C、账户内资金结汇
D、境外汇入资本金超限额退款

A、境内资产变现账户开立、变更、关户
B、账户收入境外资金
C、账户接收境内划入的股权对价款
D、账户内资金用于货物贸易项下对外支付

A、审核境外企业的相关财务报表及利润处置决议
B、汇回利润可保留在企业经常项目外汇账户
C、汇回利润可直接结汇
D、银行办理境外投资企业利润汇回时，应审核该企业外汇年检参检状态，对于应参加年检但尚未参检的企业，可先为企业办理利润汇回手续，同时要求企业尽快到外汇局办理完外汇年检手续

A、开户需审核外汇登记凭证
B、企业在外汇局办理完境外放款额度登记后，银行可根据企业申请直接办理开户。开户后，银行为企业办理购汇入账及外汇资金境内划转业务仍需外汇局核准或登记
C、账户使用完毕（还本付息完毕）后，银行可根据企业申请直接办理账户注销手续
D、银行应在账户开立或注销时，使用对应业务编号并通过账户管理信息系统向外汇局报送相关信息

A、NRA账户从境外收汇，银行根据客户指令直接办理
B、NRA账户同离岸账户之间划转，银行根据客户指令直接办理
C、NRA账户向境内机构外汇账户支付，银行根据客户指令直接办理
D、从境内机构外汇账户办理向NRA账户支付，银行根据客户指令直接办理