判断题按照贸易外汇政策规定,银行对A类企业来料加工超比例业务无需做特殊核查处理()
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9.多项选择题办理外债结汇需注意以下事项:()
A、未经外汇局批准,境内中资企业和中、外资银行借用的外债资金不得结汇
B、非银行债务人外债专用账户中的利息收入可参照经常项目管理规定办理结汇
C、银行应根据自身对客户的了解情况、非银行债务人申明的资金用途类型以及结汇金额的大小,合理确定非银行债务人应当提供的资金用途证明文件范围和数量
D、银行应对非银行债务人申明的结汇资金用途进行尽职审查,并对非银行债务人进行必要的合规提示
10.多项选择题办理外债业务出现下列情形的,依照《外汇管理条例》第四十八条进行处罚:()
A、未按照规定进行涉及外债国际收支申报的
B、未按照规定报送外债统计报表等资料的
C、未按照规定提交外债业务有效单证或者提交的单证不真实的
D、违反外债账户管理规定的
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