A.依法采取预防、监控措施 B.建立健全客户身份识别制度 C.建立健全客户身份资料和交易记录保存制度 D.建立健全大额交易和可疑交易报告制度
A.反洗钱行政主管部门 B.公安机关 C.检察机关 D.法院
A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密。 B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。 C.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。 D.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。