中国反洗钱监测分析中心发现从业机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的从业机构发出补正通知，从业机构应当在接到补正通知之日起（）个工作日内补正。

不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对（）的分析过程。

未按照规定设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作，由地级市派出机构（）。

金融机构阻碍反洗钱检查，情节严重，处（）罚款。

从业机构应当按照中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构的要求和行业规则，建立（）和（）。

调查人员对可能被（）的文件，可以予以封存。

大额交易和可疑交易报告的（）等由中国人民银行另行规定。

从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的（）的，依法给予行政处分。

从业机构应当按照法律法规和行业规则规定的（），妥善保存开展客户身份识别、交易监测分析、大额交易报告和可疑交易报告等反洗钱和反恐怖融资工作所产生的信息、数据和资料，确保能够完整重现每笔交易，确保相关工作可追溯。

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可以采取（）。