问答题

【简答题】中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有疑问或需要进一步确认的，可采取哪些方式进行确认和核实？确认的，可采取哪些方式进行确认和核实？

答案：

1.电话询问；
2.书面询问；
3.走访金融机构；
4.约见金融机构高级管理人员谈话。

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答案：调查可疑交易活动时，调查人员不得，《反洗钱法少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的...

【简答题】中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查？

答案： 1.进入金融机构进行检查；
2.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明；
3.查阅，复...