问答题

【简答题】大额和可疑支付交易报告的主体是哪些？

答案：

办理存款转账等交易（含跨行交易）的开户支行所隶属的省内各地市分行。

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【简答题】如何向人民银行报送大额和可疑支付交易报告？

答案：省内各地市分行将大额和可疑交易报告上报省分行，由省分行进行审查、分析和处理，并及时报送总行，实现“总对总&r...

【简答题】对于各营业网点上报大额和可疑支付交易有何规定？

答案：在有符合情形的大额或可疑交易发生时，前台人员按要求及时登记《大额交易报告表》和《可疑交易报告表》。报告表以日为一个报告周...