问答题

【简答题】《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称恐怖融资是指哪些行为？

答案：（1）恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
（2）以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖...

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答案：客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住...

【简答题】法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括哪些？

答案：客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码；可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或...