A.中止
B.终止
C.停止
D.继续
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A.资金来源
B.经营活动
C.资金用途
D.经济状况
A.客户至上
B.控制风险
C.盈利最大化
D.了解你的客户
A.5个工作日
B.15日
C.10个工作日
D.10日
A.刑事处分
B.行政处分
C.纪律处分
D.经济处罚
A.中国证劵业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会
B.中国人民银行或者检查机关
C.反洗钱行政主管部门或者公安机关
D.上级主管单位或者所在单位领导
A.责令限期改正
B.对直接责任人员给予纪律处分
C.处20万元-50万元罚款
D.处1万元-5万元罚款
A.公安
B.税务
C.身份可查系统
D.人民银行
A.报告可以交易
B.向公安机关报案
C.向监管机构报告
D.重新识别客户身份
A.及时增加
B.及时更新
C.及时删除
D.及时认定
A.中国人民银行反洗钱监测中心
B.公安机关
C.中国人民银行分支机构
D.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报案
最新试题
金融机构在报送可疑交易报告时,可通过下列哪些机构向中国反洗钱监测分析中心报告?()
在保存环境上,不属于防磁、防潮的种类是()。
针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况,()负有反洗钱监督检查职责。
客户身份识别完整性原则是指()
证券期货业机构应确保客户风险评估工作流程具有()或可追溯性。
风险等级划分后,金融机构应()。
涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,符合以下情形之一的,有关账户可以进行款项收取或者资产受让()。
证券期货业金融机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点等各方面情况,衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度,评估客户风险。客户风险子项包括()
证券期货业金融机构应当保存的客户身份资料包括()
FATF创始国包括西方七国在内的15个国家以及欧盟欧洲委员会。