A.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
B.其他不依法履行职责的行为
C.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
D.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
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A.保函
B.备用信用证
C.信用证
D.汇款
E.托收
A.存入时须约定存期,存期分三个月、六个月、一年、二年、三年、五年6个档次
B.存款为记名式存款,起存金额为人民币5万元,需一次性存入
C.人民币单位定期存款到期可以自动转存
D.存款为记名式存款,起存金额为人民币1万元,需一次性存入
E.人民币单位定期存款账户内的资金应以转账方式转入其同名结算存款账户后使用,不得直接对外支付或提取现金
A.退汇时,收款行应按规定内扣由境外汇出行承担的退汇费用
B.汇出行要求退汇时,如收款行已解付,则须征得收款人同意并由其办理款项退汇
C.收款人收到入账款项后要求退汇时,收款行将其按汇出汇款业务办理
D.汇出行要求退汇时,如收款行尚未解付的,则由收款行直接退回汇款行
A.金额在等值2000美元以下的交易(含2000美元),交易主体免于填写相应的申报单
B.限额申报的金额标准是居民个人收入(除贸易进出口核销、B股保证金等)2000美元以下的交易(含2000美元)
C.限额申报只录入基础信息
D.金额在等值2000美元以下的交易(不含2000美元),交易主体免于填写相应的申报单
E.涉及贸易进出口核销、B股保证金和非居民项下的国际收支交易均不实行限额申报
A.直接投资前期费用
B.直接投资者与直接投资企业之间的贷款
C.移民转移
D.投资资本金增资
E.投资资本金
A.偿还国内外汇贷款利息购汇
B.因进出口押汇、福费廷等与进出口贸易融资相关的利息购汇
C.承租非居民所有的境内建筑物的租金支出购汇
D.居民所有的境外建筑物的租金收入结汇
E.金融机构的外汇利润、利息结汇和售汇
A.专利
B.版权
C.商标
D.专有技术
E.制作方法、经营权和经销权
A.“三来一补”企业的“加工费”和“综合费”外汇收入结汇
B.运输工具在跨境港口购买的货物和更换零部件的修理外汇收入结汇
C.出口信用保险项下的赔款外汇收入结汇和对外赔款支出售汇
D.经海关报关的大宗样品费的外汇收入结汇或外汇支出售汇
A.该客户证件已到期,请更新
B.该客户证件已过期,建议中止
C.该客户证件将到期,请通知
D.该客户证件号码为空,请补录
E.该客户证件存在多种不合规情况,请检查
A.现金流量分析
B.财务比率分析
C.行业分析
D.财务报表分析
E.区域分析
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境外账户是指国内商业银行在境外银行(含港澳台地区)或国内银行的境外分行开立的各币种账户
境内严禁外币流通,并不得以外币计价结算
负债和所有者权益类账户的期末余额一定在贷方
银行不承担委托贷款的资金风险,但应当协助委托人有效识别、管理贷款项目风险
使用固定利率计算利息的贷款,不管贷款期间利率如何变动,贷款始终以一个固定的利率来计收利息
客户的代客外汇买卖委托以经办分支行收到客户的外汇买卖委托书或委托书传真件时开始生效
非房地产类外商投资企业不得以结汇所得人民币资金支付购买非自用房地产的相关费用
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查
境内居民个人手中持有的外币现钞结汇应当进行国际收支业务申报
信用证中的受益人必须在有效期内提交单据