A.内部欺诈
B.外部欺诈
C.雇佣政策和工作场所安全
D.因商品价格变化产生的市场风险
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A.融入机构经营管理过程原则
B.与机构整体管理水平相适应原则
C.仅重要岗位人员参与原则
D.持续改进原则
A.银行内部员工非法占用资金
B.银行内部员工盗窃案
C.恐怖活动引发骚乱
D.财务丑闻
A.在经营管理过程中推广权力大于制度、人情代替制度的管理方式
B.积极发挥专业法律顾问的主导作用,建立集约化法律工作机制
C.引入信息技术平台,创新法律风险防控技术和方法
D.增强维权意识,保障自身合法权益
A.正确理解法律风险的性质和特征
B.明确法律风险管理文化的核心理念
C.加强法律风险培训,注重打造法律风险的信息交流平台
D.把法律风险等同为诉讼风险
A.合法
B.维权
C.融合
D.信息化
A.明确农村中小金融机构的基层业务人员对法律风险管理承担最终责任
B.明确农村中小金融机构高级管理层的职责,包括制定、定期审核并监督执行法律风险管理的制度和程序,及时了解法律风险管理水平及其管理状况
C.法律风险管理部门应主动识别、评估和监测法律风险并参与风险管理程序的操作,要及时向董事会和高级管理层提供独立的风险报告
D.强化各部门、各岗位的职责,建立法律风险管理部门与各业务部门的联动机制
A.信贷业务
B.储蓄业务
C.对公结算业务
D.票据贴现业务
A.存款冒领
B.操作不当引发短款争议
C.协助执行不当引发损失风险
D.用章不规范
A.用章不规范
B.存款冒领
C.电汇业务撤销或抹帐
D.假印章转款
A.懂银行业务
B.有银行工作经验
C.能作出独立客观的法律意见
D.了解本机构的方方面面
最新试题
在商务谈判中,农村中小金融机构的谈判者应避免掌握谈判的主动权,控制谈判的方向。
农村中小金融机构进行商务谈判时,坚持谈判底线,是谈判人员不能退让的立场。
连带责任保证人享有先诉抗辩权。
代理人以被代理人的名义与自己同时代理的第三人签订的合同,应属无效。
农村中小金融机构要制作高质量的法律意见书,应当做到两点:一是善于把握和正确理解法律、法规的含义,使它成为法律意见书中的说理依据和核心;二是熟悉法律、法规,准确引用它来释疑纠错。
农村中小金融机构制作法律意见书的关键部分是首部和结论,主要内容是对具体问题进行法律分析并解答。
农村中小金融机构进行商务谈判时,为了核心利益,非核心利益是可以退让,甚至是可以放弃的。
农村中小金融机构进行商务谈判时,公平只是绝对的而不是相对的,商务谈判只能追求绝对的公平。
农村中小金融机构进行商务谈判时,谈判者应尽量使用过于专业化的语言来解释和表达观点、方案、方法、立场,使对方听懂你的叙述。
因合同纠纷提起诉讼的诉讼时效期间为2年。