A、结汇币种、金额
B、资金形态、资金属性
C、国别
D、证件信息
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A、外币现钞
B、汇入资金(包括外汇票据)
C、账户资金
D、其它
A、客户身份证件复印件、相关证明材料(原件或复印件)
B、个人购汇申请书
C、境外汇款申请书(售汇发汇)、通用凭证(售汇发汇)
D、售汇水单银行留存联
A、个人购汇申请书
B、个人结汇申请书
C、境外汇款申请书
D、西联汇款申请书
A、个人购汇申请书
B、境外汇款申请书
C、西联汇款申请书
D、涉外收入申报单
A、境外培训购汇:审核本人因私护照及有效签证(或签注)和境外培训费用证明。
B、旅游:审核本人有效身份证件和境外国际组织缴费通知。
C、境外直系亲属救助购汇:审核本人有效身份证件、有权部门或公证机构出具的亲属关系证明以及有关救助的相关证明材料。
D、境外邮购购汇:审核本人有效身份证件和广告或定单等收费凭证
A、办理售汇业务时,逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件,并留存证件复印件。
B、办理单笔金额在等值1000美元以上(含)的购汇取钞,应对居民身份证进行联网核查,并打印联网核查记录。
C、完整性审核:包括客户姓名、国籍、证件、币种、金额、外币支付方式、购汇种类等。
D、合规性审核:购汇资金用途栏,境内个人填写外币资金用途属性,境外个人无须填写。
A、柜员登陆外汇局个人结售汇系统购汇交易模块,选择交易主体录入客户身份证件号码,审核年度结汇总额使用情况
B、年度总额超限的,对客户提供的相关证明材料进行审核,审核不合格的不予办理
C、审核合格后,在外汇局个人结售汇系统交易界面录入相关购汇信息
D、确认无误后,打印“购汇通知书”
A、境外个人购汇时,在购汇种类栏中下拉菜单选择“境外个人经常项目收入购汇。如外币兑回在购汇种类栏中下拉菜单选择“境外个人原币兑回”
B、境外个人等值1000美元(含)以上提供人民币资金来源证明材料,等值1000美元以下按外币兑回业务处理。
C、境内个人年度总额超限额的,在备注栏录入证明材料名称。
D、境外个人要填写购汇种类项。
A、现钞购汇
B、售汇发汇
C、售汇转存
D、购汇跨行转账
A、业务参考号
B、身份证号和姓名
C、购汇资金属性和购汇金额
D、经办人机构代码和经办人代码
最新试题
某客户办理西联收汇结汇业务,柜员了解到客户该笔汇款的来源为境外亲属汇来的赡家款,亲属在国外务工,则该笔汇款的国际收支申报交易附言应为()。
涉外收入申报单中需由柜员填写的项目有()。
某客户办理西联收汇结汇业务,柜员了解到客户该笔汇款的来源为境外亲属汇来的赡家款,亲属在国外务工,则该笔汇款的结汇资金属性应为()。
单一客户西联汇款收汇日累计限额是等值()。
客户办理收汇业务需填写收汇申请书,()为必填项。
境内个人客户在银行做收汇业务时,对于汇入汇款()的对私涉外收入款项,实行限额申报,即收款人可免填《涉外收入申报单》。
西联汇款收汇业务中,不需要填写或打印的单据有()
客户办理西联收汇业务需填写收汇申请书,()为非必填项。
国际汇款收汇按资金解付方式分为外币现钞收汇、汇入外币账户收汇或()
客户拟在银行办理邮政实物汇款发汇,下列选项中必须要客户提供的汇款信息有()