A、逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件，并留存证件复印件
B、办理单笔金额在等值500美元以上（含）的手持现金结汇，以及每笔收汇结汇均应对居民身份证进行联网核查，并打印联网核查记录
C、完整性审核：包括客户姓名、国籍、证件、币种、金额、结汇类型、结汇资金属性等。
D、合规性审核：结汇资金属性栏，境内个人填写外币资金来源属性，境外个人填写结汇后人民币资金用途属性。
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A、境内个人填写外币资金来源属性
B、境内个人填写结汇后人民币资金用途属性
C、境外个人填写结汇后人民币资金用途属性
D、资金属性必须按照实际情况填写
A、业务参考号
B、身份证号和姓名
C、结汇资金属性和结汇金额
D、经办人机构代码和经办人代码
A、柜员登陆外汇局个人结售汇系统结汇交易模块，选择交易主体录入客户身份证件号码，审核年度结汇总额使用情况
B、年度总额超限的，对客户提供的相关证明材料进行审核，审核不合格的不予办理
C、审核合格后，在外汇局个人结售汇系统交易界面录入相关结汇信息
D、确认无误后，在个人结汇申请书上打印“结汇通知书”
A、年度总额超限额的，在备注栏录入证明材料名称。
B、姓名过长无法完整录入时，应在备注栏完整录入。
C、年度总额超限额的，在备注栏里填写操作柜员的工号
D、持中国护照的境外个人，还应在备注栏填写境外永久居住证号码
A、收汇结汇
B、现钞结汇
C、美元结汇
D、欧元结汇
A、结汇币种、金额
B、资金形态、资金属性
C、国别
D、证件信息
A、外币现钞
B、汇入资金（包括外汇票据）
C、账户资金
D、其它
A、客户身份证件复印件、相关证明材料（原件或复印件）
B、个人购汇申请书
C、境外汇款申请书（售汇发汇）、通用凭证（售汇发汇）
D、售汇水单银行留存联
A、个人购汇申请书
B、个人结汇申请书
C、境外汇款申请书
D、西联汇款申请书
A、个人购汇申请书
B、境外汇款申请书
C、西联汇款申请书
D、涉外收入申报单
最新试题
国际收支统计申报实行交易主体申报的原则，客户在银行办理国际收支申报属于（）
某客户办理西联收汇结汇业务，柜员了解到客户该笔汇款的来源为境外亲属汇来的赡家款，亲属在国外务工，则该笔汇款的国际收支申报交易附言应为（）。
某客户办理西联收汇结汇业务，柜员了解到客户该笔汇款的来源为境外亲属汇来的赡家款，亲属在国外务工，则该笔汇款的结汇资金属性应为（）。
西联汇款收汇结汇业务中不需要填写是（）。
客户在银行办理银邮汇款发汇业务，可供客户选择的币种不包括（）
录入监控号码后查不到汇款信息，在监控号码正确时，可能是汇款人在办理汇出业务时选择了固定汇率业务，应如何处理（）。
境外客户兑付西联汇款的渠道有（）。
客户拟在银行办理邮政实物汇款发汇，下列选项中必须要客户提供的汇款信息有（）
某客户（23岁）在银行进行西联汇款收汇时，可凭（）办理。
涉外收入申报单中需由柜员填写的项目有（）。