个人及单位办理转账业务，根据《反洗钱法》有关“单笔或累计交易达大额标准的必须...

判断题个人及单位办理转账业务，根据《反洗钱法》有关“单笔或累计交易达大额标准的必须有明确用途”的规定，达到规定要求的，应要求客户填写（提供）真实的资金用途并在系统中录入用途。

1.判断题反洗钱主管部门执行的冻结期限不得超过48小时

2.判断题现金支票可以背书转让

3.判断题个人客户信息维护，客户状态为真实才能维护。

4.判断题现金支票收款人为个人的，只能是收款人本人持有效身份证支取，不得办理现金支票代理人办理支取业务。

5.判断题2019年3月15日，客户存折丢失，要求对该账户进行止付，可以应客户要求办理该项止付业务。

6.判断题在委托代理申请单中，总金额栏填写小写金额即可。

7.判断题现有一笔现金退汇业务，需将金额解付到应解汇款过渡科目，授权时提供授权申请书和支付业务来账补充凭证。

8.判断题未成年人还没有办理居民身份证的，可以提供户口簿作为有效证件来办理业务。

9.判断题合法委托书的内容不需要银行工作人员双人核实。

10.判断题未成年人的父母外出务工，其常年与祖父母一起生活，则祖父母是未成年人的法定监护人。