A.住所
B.姓名或者名称
C.职业
D.联系方式
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A.当自然人客户由他人代理现金取款单笔人民币5万元以上(含5万元)或者外币等值1万美元以上(含1万美元)时,应同时核对代理人和存款人的有效身份证件,留存代理人和存款人的有效身份证件复印件
B.当自然人客户由他人代理现金存款单笔人民币5万元以上(含5万元)或者外币等值1万美元以上(含1万美元)时,应同时核对代理人和存款人的有效身份证件,留存代理人和存款人的有效身份证件复印件
C.当自然人客户由他人代理现金存款单笔人民币1万元(含)至5万元、外币等值1000美元(含)至1万美元时,应核对代理人的有效身份证件,留存代理人的有效身份证件复印件
D.当自然人客户由他人代理现金取款单笔人民币2万元(含)至5万元、外币等值2000美元(含)至1万美元时,应核对代理人的有效身份证件
A.向客户问询
B.根据客户出示的有效身份证件
C.根据客户年龄进行辨识
D.根据客户性别进行辨识
A.发生重大失、泄密事件
B.保密自查工作不充分
C.保密工作混乱,泄密情况多次出现,造成不良后果
D.不严格执行失泄密报告制度或故意隐匿不报
A.不得使用无线话筒和手机
B.不准随意使用笔记本记录涉密内容
C.不得将涉密内容向无关人员泄露或擅自扩大传达范围
D.未经批准不得录音
A.Ⅰ类户
B.Ⅱ类户
C.Ⅲ类户
A.Ⅰ类户
B.Ⅱ类户
C.Ⅲ类户
A.存款
B.购买投资理财产品等金融产品
C.限定金额的消费
D.缴费支付
A.存款
B.购买投资理财产品等金融产品
C.限定金额的消费
D.缴费支付
A.军人保障卡
B.驾驶证
C.尚未领取居民身份证的证明材料
D.户籍证明
A.人员
B.业务
C.岗位
D.职责
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关于单位存款人申请将其银行结算账户由存折户变更为支票户,以下说法正确的是:()
以下关于密码的说法正确的是()
委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合下列要求()
总行投资理财部为理财业务归口管理和组织协调部门,主要负责()
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《人民币银行结算账户管理办法》规定,有以下情形的,存款人可以申请开立临时存款账户()
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集团客户母公司通过资金归集功能,按照()和(),设置子公司资金归集规则。