判断题

如受理客户开户或变更业务时，系统命中反洗钱高风险等级，客户经理需补充提供EOA审批以及加强型尽职调查表后，柜面方可继续受理，EOA审批及尽调资料随开户/变更资料保管。

答案：正确

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多项选择题

客户在我*行反洗钱系统中被评定高风险等级，以下属于系统管控标准的是（）

A.非柜面转账日累计10笔（含）
B.非柜面转账日累计金额500万元（含）
C.公转私单笔5万元（含）
D.公转私日累计50万元（含）

多项选择题

AB柜面、FB远程柜面办理（），系统自动校验该客户的风险等级。

A.新开账户
B.变更法人或单位负责人
C.变更实际控制人信息
D.变更受益所有人信息