A.单位营业执照或组织机构代码证
B.法定代表人或单位负责人有效身份证件
C.挂失业务申请书回单联
D.存款介质账号
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A.机构法人客户
B.单一企业法人客户
C.集团法人客户
D.自然人客户
A.个人银行一般账户
B.个人银行结算账户
C.个人基本存款账户
D.个人专用临时存款账户
A.可疑交易报告
B.反洗钱报告
C.业务异常报告
D.大额可疑交易报告
A.100万美元
B.10万美元
C.10万欧元
D.100万港元
A.个人征信系统
B.企业征信系统
C.公民身份信息系统
D.信用评级系统
A.专用存款账户
B.同名银行账户
C.开户时约定的银行账户
D.同名银行账户和开户时约定的银行账户
A.1万元
B.10万元
C.100万元
D.1000万元
A.核对储户有效身份证件或其他有效身份证明文件
B.核对代理人有效身份证件或其他有效身份证明文件
C.同时核对代理人和储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件
D.核对代理人或储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件
A.核对储户有效身份证件或其他有效身份证明文件
B.核对代理人有效身份证件或其他有效身份证明文件
C.同时核对代理人和储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件
D.核对代理人或储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件
A.依法合规、不损害客户合法权益
B.效率优先、简便易行
C.差别化管理
D.市场化管理
最新试题
因系统网络故障等原因,营业网点无法即时为客户办理身份信息联网核查的,可采取其他方式验证居民身份证信息的真实性,不得随意拒绝办理业务,原则上应先办理业务,事后再及时进行联网核实。
营业网点应对联网核查获得的公民身份信息进行保密,不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他业务。
办理跨法人机构更换存折业务过程中,因受理机构出现管理不当或违规等情况时,开户机构有权追究受理机构的责任。
农信银系统的业务包括电子汇兑业务、通存通兑业务、银行汇票业务及个人支票业务。
在个人通存通兑业务中,当柜员发现错账,发起的补正交易受一天累计取现不超过20万元的限制。
省联社是金融平台的间接参与者。
各农合机构营业网点进行联网核查公民身份信息时,应根据客户提供的身份证原件向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码。
个人通存通兑业务中发起机构受理大集中系统客户的现金通兑交易金额,一天内取现金额累计不得超过10万元。
对不符合条件代办跨法人机构更换存折的业务,受理机构严禁将原因告知客户,但应建议客户返回开户机构办理。
对于因银行卡、ATM、POS错账等原因需要省、市(县、区)两级清算中心通过内部账户协助调账的,业务主管部门、清算中心及分支机构应严格按照错账处理流程进行调账处理,并跟进业务办理情况。