A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
E.《中华人民共和国宪法》
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.中国公民的居民身份证
B.中国人民解放军军人的军人身份证
C.中国人民武装警察的武警身份证件
D.香港澳门居民的港澳居民往来内地通行证
E.外国公民的护照
A.身份证件号码
B.注册资本
C.经营范围
D.法定代表人
E.负责人
A.强制性
B.互助性
C.保障性
D.实用性
E.自主性
A.证券发行
B.企业重组
C.兼并与收购
D.投资分析
E.风险投资
A.投标保函
B.付款保函
C.承包保函
D.履约保函
E.借款保函
A.委托人信息
B.小区账户
C.楼栋账户
D.业主账户
E.业主户住宅专项维修资金的缴纳
A.支付结算类中间业务
B.银行卡业务
C.代理类中间业务
D.担保及承诺类中间业务
E.网络银行业务
A.大集中系统代理贵金属业务系统
B.第三方管理系统
C.客户交易系统
D.行情分析软件
E.风险评估系统
A.委托收付款
B.咨询
C.代理
D.担保
E.租赁
A.委托代收的协议书要素是否真实、准确、齐全、有效
B.银行对委托代收款资料的真实性、合法性、准确性承担一切法律及经济责任
C.收款单位所代收的款项从储蓄账户中扣收
D.存放数据电子文件的U盘应双方当面交接清楚,数据需备份保存
E.批量提交,交易输入批量的代收款笔数及金额与代收数据的电子文件的总笔数及总金额与申请书三者是否相符
最新试题
因办理跨法人机构更换存折业务引起与客户之间的存款关系纠纷,如果受理机构尽到审核存折真实性、客户身份及验证密码义务的,受理机构仍需承担责任。
为加强对内部账户的业务控制,营业网点必须指定专人负责勾对前一工作日由柜员手工入账的内部账户交易流水。
为加强对内部账户的业务控制,经办人在办理内部账户的记账业务时,必须以合法、有效的原始凭证或经主管审核后的自制凭证作账务处理,必须按照先记账、后审核的程序操作。
农信银系统的入网机构分为直接参与者与间接参与者。
省联社是金融平台的间接参与者。
个人通存通兑业务中发起机构受理大集中系统客户的现金通兑交易金额,一天内取现金额累计不得超过10万元。
金融结算服务系统中实时业务不分场次实时转发。
对于因银行卡、ATM、POS错账等原因需要省、市(县、区)两级清算中心通过内部账户协助调账的,业务主管部门、清算中心及分支机构应严格按照错账处理流程进行调账处理,并跟进业务办理情况。
办理跨法人机构更换存折业务过程中,因受理机构出现管理不当或违规等情况时,开户机构有权追究受理机构的责任。
各农合机构必须严格按照制度规定申请、使用内部账户,保证会计核算的准确性,不得虚报、乱报内部账户申请,避免浪费系统资源。